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有人列出了赌博的十大危害✿◈◈：损健康✿◈◈、生贪欲✿◈◈、离骨肉✿◈◈、生事变✿◈◈、坏心术✿◈◈、丧品行✿◈◈、失家教✿◈◈、费资财✿◈◈、耗时间✿◈◈、毁前程✿◈◈。害处如此之多✿◈◈，但仍有人沉迷其中✿◈◈。
2015年10月23日✿◈◈，山东省安丘市检察院以开设赌场罪✿◈◈、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人✿◈◈。经核查✿◈◈，该网络集团赌资总额为15亿元✿◈◈。2016年3月23日✿◈◈，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉✿◈◈。因为此案牵涉香港✿◈◈、台湾地区✿◈◈，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理✿◈◈。目前✿◈◈，该案仍在审理过程中✿◈◈。
诈骗案嫌疑人银行流水记录显示✿◈◈，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁✿◈◈，往来资金总额超过10亿余元✿◈◈。这些资金做什么用了？
2014年11月✿◈◈，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查✿◈◈。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时✿◈◈，不禁大吃一惊✿◈◈！张涛银行流水记录显示✿◈◈，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁✿◈◈，往来资金总额累计达10亿余元✿◈◈。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？
据张涛交代✿◈◈，2011年开始✿◈◈，他沉迷于赌博✿◈◈。后来申博太阳城官方网站✿◈◈，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站✿◈◈，便下载了该客户端✿◈◈。一开始✿◈◈，张涛在网站上申请的是普通会员账号✿◈◈，主要玩百家乐✿◈◈，每次投注数额不大太阳集团城网址✿◈◈，✿◈◈，有输有赢✿◈◈，总体算下来还是赚的✿◈◈。渐渐的✿◈◈，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望✿◈◈。于是✿◈◈，他在网站上注册了一个代理账号环迅评测网✿◈◈，并找到一群跟自己“志同道合”的人✿◈◈，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店环迅评测网✿◈◈，一起研究起了赌博技巧✿◈◈。之后✿◈◈，张涛放弃了正常工作✿◈◈，把全部精力用在赌博上✿◈◈。
由于把赌博当做了“事业”✿◈◈，这些人投注的数额也大了起来✿◈◈。但是✿◈◈，“十赌九输”✿◈◈，张涛等人很快将家产输了个精光✿◈◈。此时的他们申博太阳城官方网站✿◈◈，输得越多越不甘心✿◈◈，结果✿◈◈，张涛陷入了最后的疯狂环迅评测网✿◈◈。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物申博太阳城平台✿◈◈，并很快将骗来的9000余万元输掉了✿◈◈。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排✿◈◈，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛✿◈◈，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司✿◈◈，该公司租用的办公地址在香港✿◈◈、菲律宾等地✿◈◈，且公司幕后人员反侦查意识很强✿◈◈，嫌疑人的具体身份一时难以查明✿◈◈，这使得此起案中案陷入僵局✿◈◈。
绝大多数参赌人员来自内地✿◈◈，嫌疑人安排专门人员到广东✿◈◈、河南等地高价购买各个银行的银行卡✿◈◈，用于赌资的流转✿◈◈。
犯罪嫌疑人苏星✿◈◈，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后✿◈◈，于2000年取得了香港居民身份✿◈◈，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”✿◈◈。
在公司经营过程中✿◈◈，公司代理部的主管邓博找到了苏星✿◈◈，说他打算建一个赌博网站✿◈◈，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉✿◈◈，如果想建赌博网站✿◈◈，可以先做“申博太阳城”赌场的代理✿◈◈。并且✿◈◈，他还给苏星吃了一颗定心丸✿◈◈，称如果以后出了事✿◈◈，由他负责✿◈◈。
平时就喜好赌博✿◈◈、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了✿◈◈。邓博融资2200万元✿◈◈，但他拿到这些钱后✿◈◈，马上去澳门赌博✿◈◈，一下子输掉了2000万元✿◈◈，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站✿◈◈。为了节约开支✿◈◈，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博✿◈◈。为掩人耳目✿◈◈，苏星申博太阳城官方网站✿◈◈、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”✿◈◈，两人微信✿◈◈、短信等聊天时✿◈◈，也一直用B公司称呼这家赌博公司✿◈◈。同时✿◈◈，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录✿◈◈，里面几乎全是字母和数字✿◈◈，外人根本不知道这家公司的财务状况✿◈◈。
B公司赌博网站的页面设计申博太阳城官方网站✿◈◈、后台服务器的链接租用✿◈◈、接入等都是由邓博✿◈◈、苏星共同商定后✿◈◈，由邓博具体操作✿◈◈。赌博网站页面链接多个赌博系统✿◈◈：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等✿◈◈。同时✿◈◈，从赌博网页上可以申请会员✿◈◈，申请好会员后✿◈◈，再按照赌博网站的页面提示✿◈◈，联系B公司客服✿◈◈，客服会询问参赌人哪个银行转账方便✿◈◈，再根据参赌人说的银行✿◈◈，给参赌人一个相应的银行卡账号✿◈◈。参赌人把资金打进来后tyc太阳成集团✿◈◈，✿◈◈，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去✿◈◈，这样✿◈◈，参赌人就可以进入相应的系统赌博了✿◈◈。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式✿◈◈。赌博结束后✿◈◈，参赌人有输也有赢✿◈◈，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号✿◈◈。其中✿◈◈，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上✿◈◈。
郭某是一名参赌人员✿◈◈，今年50多岁✿◈◈，广州市人✿◈◈，经营一家小型加工厂✿◈◈。一个偶然的机会✿◈◈，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件环迅评测网✿◈◈，网页自动跳转到了一个网络赌博网站✿◈◈。他抱着试试看的心理投了2万元本金✿◈◈，没想到✿◈◈，才过了几个小时✿◈◈，他就赚了40余万元✿◈◈。郭某大喜✿◈◈，继续投注✿◈◈，但没想到手气急转直下✿◈◈，不仅之前赢的钱全都输回去✿◈◈，自己还倒赔了几十万元✿◈◈。这样的落差让郭某很不甘心✿◈◈，之后近1个月的时间里suncitygroup✿◈◈！✿◈◈，他常偷偷在公司里赌博✿◈◈，总共输掉了292万余元✿◈◈，公司差点破产✿◈◈。
因为绝大多数参赌人员来自内地✿◈◈，所以苏星✿◈◈、邓博安排专门人员到广东省✿◈◈、河南省等地高价购买各个银行的银行卡申博太阳城官方网站✿◈◈，用于B公司赌资的流转✿◈◈。此外✿◈◈，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资✿◈◈，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上✿◈◈，第三方支付平台再跟B公司结算✿◈◈。为了逃避银行监管和司法机关查处环迅评测网✿◈◈，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡✿◈◈。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦✿◈◈，后来公司搬至了台湾省台北市✿◈◈。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾✿◈◈、香港✿◈◈，分别从事招揽参赌人✿◈◈、代理商的工作✿◈◈。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据✿◈◈，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元✿◈◈。
为了获取更大的利润✿◈◈，苏星✿◈◈、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统✿◈◈。从2013年起✿◈◈，两人在原赌博网站的基础上✿◈◈，开始筹备建设“欧博”赌博系统✿◈◈。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线✿◈◈。欧博技术维护团队起初在台湾✿◈◈，后迁至菲律宾✿◈◈，视频基地位于菲律宾马尼拉✿◈◈，非法获利数额特别巨大✿◈◈。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚✿◈◈，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的太阳成集团·tyc122cc(中国)有限公司✿◈◈，✿◈◈，有赌桌✿◈◈、有荷官发牌✿◈◈，只是没有实际的赌客环迅评测网✿◈◈。摄像后✿◈◈，视频会通过网络传输出去✿◈◈，实际的参赌人通过网络进行赌博✿◈◈。为了缓解视频传送的延迟✿◈◈，苏星✿◈◈、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器申博太阳城官方网站✿◈◈，用于视频加速服务✿◈◈。
苏星✿◈◈、邓博作为赌场的最上级✿◈◈，负责制作赌博视频✿◈◈，传输至赌博系统中✿◈◈，然后接入网络✿◈◈。他们的获利手法有两种✿◈◈：一是将赌博系统租给其他人✿◈◈，承租者成为苏星✿◈◈、邓博的下级✿◈◈，再由下级招揽客人参与赌博✿◈◈。苏星✿◈◈、邓博的下级不仅有一级代理的情况✿◈◈，还有多级代理的情况✿◈◈，然后苏星✿◈◈、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金✿◈◈；二是拆账的模式✿◈◈，就是按照庄家的输赢✿◈◈，苏星✿◈◈、邓博按照3%的比例提成✿◈◈。庄家赢了钱✿◈◈，苏星✿◈◈、邓博就从赢的钱当中获利3%✿◈◈。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护✿◈◈，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点✿◈◈。
系统采用多层级运营模式✿◈◈，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作✿◈◈。网站人员构成呈“树状”组织结构✿◈◈，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”✿◈◈，成员之间互不相识申博太阳城官方网站✿◈◈，各自发展自己的赌盘✿◈◈。各级代理都持有一个6位数的代理账号✿◈◈，要想获取更多利润✿◈◈，必须不断发展“下家”✿◈◈，级别越高✿◈◈，能开设的赌博账号就越多✿◈◈，从赌注中分获的利润也越大✿◈◈，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博✿◈◈，另一方面则积极发展下线✿◈◈，成为级别更高的庄家✿◈◈。截至案发✿◈◈，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右✿◈◈。
在网络赌博运营的过程中申博太阳城官方网站✿◈◈，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”✿◈◈。同案被告人萧某✿◈◈、何某等人就专门开设了“资金兑换店”✿◈◈，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡✿◈◈，为苏星✿◈◈、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收✿◈◈、流转和兑换✿◈◈。
经司法审计✿◈◈，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据✿◈◈，苏星✿◈◈、邓博在管理经营网络赌博时✿◈◈，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元✿◈◈。
